В Британии арестовали женщину, которая потратила 16 млн фунтов на шопинг: почему?
По сообщениям, Хаджиева тратила в универмаге Harrods по 4000 фунтов на день
В Великобритании арестовали женщину, которая потратила 16 млн фунтов на шопинг в самом дорогом универмаге Лондона Harrods. Ей грозит экстрадиция.
55-летняя Замира Хаджиева - жена бывшего главы государственного банка Азербайджана, которого на родине приговорили к 15 годам тюрьмы за хищение средств.
Женщина, которая живет возле Harrods в доме стоимостью 15 млн фунтов, стала первой иностранной гражданкой, которая привлекла внимание Национального агентства по борьбе с преступностью в соответствии с новым законом о борьбе с отмыванием денег.
Британские власти требуют от него объяснить источник ее богатства.
Адвокаты Хаджиєвої утверждают, что она хоть явно и "транжира", но не мошенница.
Как стало известно, Хаджиєву арестовали на прошлой неделе, в связи с запросом об экстрадиции от властей Баку.
Против нее выдвинули обвинения в растрате средств.
Судья разрешил отпустить женщину под залог в полмиллиона фунтов, но прокуроры подали апелляцию, опасаясь, что она сбежит из страны.
Таким образом женщина остается под стражей.
Адвокаты выступают за освобождение под залог, утверждая, что их клиентка не сбежит из страны, поскольку в Британию переехала больше десяти лет назад и в этой стране живут ее дети.
Дорогой вкус
На прошлой неделе агентство в рамках расследования изъяло у семьи драгоценности стоимостью более 400 тыс. фунтов. Их планировали выставить на аукционе christie's.
Среди конфискованных драгоценностей - ожерелье из сапфиров и рубинов Boucheron стоимостью 120 тыс. фунтов и перламутровое ожерелье Van Cleef & Arpels стоимостью 20 тыс. фунтов.
NCA [/i]
Дочь Хаджиєвої договорилась о предварительной оценке кошовностей, чтобы продать их на аукционе.
Хаджиева привлекла внимание Национального агентства по борьбе с преступностью благодаря роскошному образу жизни.
Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана приобрела недвижимость на 22 млн и лишь в универмаге Harrods потратила 16 млн на предметы роскоши и другие вещи.
По сообщениям британской прессы, она также владеет гольф-клубом в Аскоте стоимостью около 10 млн фунтов.
Ее мужа Джахангира Хаджиева в 2016 году заочно осудили судом Баку к 15 рокців лишения свободы за хищение денежных средств и мошенничество.
Сам мужчина все обвинения опровергает. Супруги называет их несправедливыми.
Борьба с отмыванием денег
В 2018 году британские власти получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения иностранцам, которые владеют активами стоимостью от 50 тыс. фунтов.
Таким образом британская власть пытается бороться с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании.
По оценке Национального агентства по борьбе с коррупцией, за последние десятилетия в недвижимость в Великобритании инвестировали миллиарды грязных денег иностранного происхождения.
Раньше было чрезвычайно сложно предъявить таким людям обвинения из-за отсутствия доказательств.
Новый закон позволяет обязать подозреваемых объяснить источник происхождения денег.
Если они не смогут детально и убедительно это сделать, Нацагентство сможет обратиться к Верховному суду с ходатайствами о конфискации имущества.
